Санкционные перечни, реальность бизнеса, бенефициары, согласованность
документов. Уровень риска, отчёт PDF и вопросы, которые стоит задать контрагенту.
Санкции26 000+ записей из 12 официальных перечней США и ЕС.
Сопоставление детерминированное — вердикт не отдаётся языковой модели.
Реальность бизнесаВозраст, присутствие, персонал, история
поставок. Отдельно проверяется наличие следов, которые у работающей компании обязаны быть.
Связь с РФПрофиль для иностранного контрагента: бенефициары,
прежние компании, мостовые юрисдикции. Поиск в том числе в состоянии веба до февраля 2022.
Две шкалыРиск и достоверность считаются раздельно.
«Ничего не нашли» не выдаётся за «всё чисто».